央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围

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  • 发布日期:2021-06-01
  • 有效期至:长期有效
  • 商机信息区域:全国
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详细说明
央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义,其中包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。征求意见的反馈截止时间为6月30日。 (央行官网)

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